央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
发布时间：2025-10-25 04:17:45 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论ICMarkets交易平台官网，快速执行，低成本，安全可信。。
近日，央行月日中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的起现通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，金买金超从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。央行月日客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，起现从业机构应当勤勉尽责，金买金超遵循“了解你的需上客户”原则，根据客户特征和交易活动的央行月日性质、洗钱风险状况，起现开展客户尽职调查。金买金超
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现
相关文章
中国工程院院士、华南理工大学教授、广东院士联合会副会长韩恩厚：以合作赋能梅州铜箔产业发展
“梅州是块人杰地灵的宝地，崇文重教的氛围让我坚信，这里未来发展潜力可观。”首次到访梅州，中国工程院院士、华南理工大学教授、广东院士联合会副会长韩恩厚便被这座城市的独特魅力深深吸引。在2025院士专家入2025-10-25
豆制品废水处理设备及方法工艺流程豆制品废水处理方案分享） 标签： 添加时间：2022-12-09 浏览次数:18762025-10-25
矿泉水清洗废水处理设备及工艺方法介绍（矿泉水怎么清洗比较好）
矿泉水清洗废水处理设备及工艺方法介绍矿泉水怎么清洗比较好） 标签： 添加时间：2022-12-09 浏览次数:23542025-10-25
医疗废水处理一体化设备|装置|生产厂家医疗废水处理成套设备） 标签： 添加时间：2022-12-08 浏览次数:20422025-10-25
掌上梅州讯记者获悉，近日，《梅州市高价值发明专利提升专项行动方案2025—2027 年）》以下简称《方案》）印发，聚焦高价值发明专利的五大统计范畴，以提升专利产业化水平为主线，通过全链条政策协同促进专2025-10-25
一体化屠宰污水处理设备厂家|价格小型屠宰污水处理设备介绍） 标签： 添加时间：2022-12-07 浏览次数:21542025-10-25
最新评论